财报:索菲亚2017年营收61.61亿净利9.07亿 增速放缓 司米橱柜仍亏损_亚博

财报:索菲亚2017年营收61.61亿净利9.07亿 增速放缓 司米橱柜仍亏损

原创    来源:泛家居数据研究院     发布人: 罗洋     时间: 2018-04-25 15:15:36

注:本年度报告摘要节选自年度报告全文,更多详情请阅读年度报告全文。

2018年3月26日,索菲亚(002572)发布2017年年报。

主要会计数据和财务指标

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近三年主要会计数据和财务指标

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2017年12月31日总股本923,426,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务以及公司所处的亚博定位

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售,为消费者提供全屋定制的空间解决方案,产品主要品牌为“索菲亚”全屋定制、司米“定制橱柜”、米兰纳MILANA定制木门、华鹤定制木门以及易福诺地板。目前,公司主要产品包括卧室、书房、儿童房、老人房、厨房、客餐厅、衣帽间、入户玄关等家居空间所需的衣柜、橱柜、榻榻米、书柜、床、梳妆台、电视柜、书桌、酒柜、餐柜、鞋柜、饰物柜、木门等全屋定制家具,以及床垫、饰品、窗帘、沙发、茶几、纺织用品等配套家居产品。

公司在国内较早引入了“定制衣柜”的概念,通过将手工打制衣柜的个性化解决方案和成品衣柜规模化、标准化生产的优势有效结合、充分运用信息技术和现代制造技术,为消费者提供定制化、个性化的产品。经过十余年的经营积累,目前公司定制衣柜及其配套定制家具产品已形成了多种空间、多类品类、多种风格自由搭配组合的产品方案,“索菲亚”已经成为国内定制家具的领导品牌和驰名商标。

(二)经营模式

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售,“定制”是公司主要业务模式的核心,公司的主要业务模式围绕“定制”这一业务核心,采取订单式生产和销售模式。

1、采购模式

公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《索菲亚家居采购管理制度》、《招标采购管理流程》和《供方管理及采购控制流程》等规章制度,采购部在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等,并对采购价格进行跟踪监督。

2、生产服务模式

公司采用“大规模定制”的生产模式,将同一板材花色的一定数量订单,通过柔性化生产工艺,拆分成独立的各种部件,利用信息技术系统生成领料指令、二维码信息指令、加工指令、包装指令等一系列生产指令并进行排产,实现个性化家具产品的多订单混合生产。

3、销售模式

公司采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中经销商模式占公司定制衣柜及其配件销售收入的90%以上。

(三)公司所处亚博发展阶段、周期性特点以及公司所处的亚博地位

1、公司所处的亚博—定制家具亚博

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售。依据中国证监会《上市公司亚博分类指引》(2012年修订),公司属于家具制造业(C21)中的木制家具制造业(C211)中的集成创新亚博——定制家具亚博。

这里所指的定制家具是指自动化、规模化生产的个性化板式家具,也就是家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺,为消费者量身定制的满足消费者个性化需求的板式家具。
与传统的成品家具相比,定制家具因需要满足消费者的个性化需求,必须解决个性化产品大规模机械化生产的难题。随着现代信息技术的提升,部分家具生产厂商借助信息系统、自动加工系统等,将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统,实现了柔性化生产(Flexible Manufacturing System),解决了上述难题。

随着居民收入水平的提高,以及对居住环境的逐步重视,消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

定制家具具有量身定做、个性化设计等特点,与成品家具、手工家具相比,具有明显的优势。

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随着居民收入水平的提高,以及对居住环境的逐步重视,消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

2、亚博周期性特点

(1)亚博季节性

定制家具亚博的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,另一方面又与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看,每年的2—6月份属于亚博淡季,当年7月—次年1月份属于亚博旺季。

根据公司统计分析,本公司一般上半年完成公司全年销售收入的三分之一,下半年完成全年销售收入的三分之二。

(2)所处亚博与上、下游亚博之间的周期性与本亚博的关联性

定制衣柜亚博的上游亚博为以生产中密度板为主的人造板制造业和五金配件亚博,下游面向国内购买商品住房和存量房装修翻新的消费者,以及推出精装修商品住房的房地产企业。

定制家具亚博的上游亚博有周期性。中密度板和五金配件在公司的产品成本中占比较大,其原材料价格周期性波动会对亚博产品的毛利率水平产生一定的影响,但由于生产中密度板材和五金配件的生产企业众多,亚博产能增加较快,本亚博对其依赖性较小。

定制衣柜亚博的下游为国内购买商品住房和存量房装修翻新的城镇居民,以及推出精装修商品住房的房地产企业。房地产亚博受国家宏观调控影响,有较强的周期性,但房地产对家具亚博的影响有滞后性。定制家具亚博跟交房时间相关性更高,而房地产企业交房的速度都比较平稳。另外存量房装修翻新比例也在持续上升,尤其是在一线重点城市,二手房和存量房装修翻新比例已经占30%以上,并呈逐年上升的趋势。此外,由于定制家具亚博属于新兴亚博,正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额,定制家具亚博目前市场基数小,发展空间大,因此,本亚博现阶段受下游亚博周期性的影响小。

3、亚博的发展状况

(1)家具亚博呈现稳定增长态势

我国城镇化、工业化、信息化进程的加快,有力地推动了家具产业的发展。城市化进程加快,人民收入水平不断提高,形成了强大的购买力,促进了我国家具亚博的规模发展;同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型及改造升级,促进了我国家具亚博从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。

定制家具虽然在近年来实现了快速发展,但在我国仍处于发展初期。

A.定制家具虽然快速增长,但在家具市场的份额仍然较小

与传统的成品家具相比,定制家具在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势,以公司为代表的主要定制家具企业近年来营业收入实现30%以上的高速增长,显著高于家具亚博整体增长率。定制家具亚博在过去几年呈现快速发展的态势,但成品家具目前仍占我国家具市场70%以上份额,定制家具占我国家具市场的份额还不足20%,定制家具在家具市场的份额仍然较小。

根据国家统计局发布的2017年规模以上工业企业主要财务指标(分亚博),家具制造业主营业务收入为9112.6亿元,比上年同期增长10.2%;公司2017年主营业务收入61.15亿元,同比增长35.69%。公司在家具制造亚博的占比自2011年的0.2%稳步提升至2017年的0.67%。

B.信息化技术在定制家具亚博的使用越来越广泛,但定制家具企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍参差不齐为实现定制家具的个性化设计、规模化生产,定制家具企业在客户服务、产品设计、产品生产、物流配送、店面销售管理等诸多环节中使用了计算机技术、互联网技术、条形码技术等现代化信息技术。鉴于一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型,且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出更高的要求,导致定制家具生产企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍需进一步提高。

C.定制家具线上营销逐步展现,但仍依赖于实体店的支持为适应消费者的线上消费习惯,已有部分定制家具企业通过自有网站进行线上营销,并与线下的连锁实体店销售进行有机结合。与普通标准化、通用性产品不同,定制家具为个性化定制产品,需要提供上门量尺,与客户互动进行个性化设计等现场服务,无法通过线上平台完成全部销售活动,因此,定制家具线上营销仍依赖于实体店的支持。

(2)亚博发展趋势

A.定制家具的消费理念将日益普及,其市场地位将大幅提升

随着我国中产阶级的数量急剧增加,中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色,这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来,定制家具亚博开始步入快速成长的发展阶段。
随着国内居民生活水平和文化水平的提升,80、90后适婚人群逐渐成为消费主力,对家居环境的自主设计意识将日益增强,同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多,定制家具因兼顾了实用性与空间利用率,又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求,从而走俏家具消费市场,市场份额及市场地位将不断提升。

B.全屋定制是定制家具亚博的发展方向

定制家具的兴起,最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域,主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入,以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的,随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟,定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。

定制模式是一种多方共赢的经营模式,对消费者来说,其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势,具有强大的吸引力;对企业来说,减轻了企业库存,提高了企业的盈利能力和抗风险能力;同时,定制模式有利于全亚博实现按需生产,有效避免亚博产能过剩的问题,减少木材浪费、有利于环境保护,具有良好的社会效益。因此,实现全屋家具的定制是定制家具亚博的发展方向,但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。

C.借助工业4.0时代的智能制造技术实现大规模定制生产

家具亚博正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期,传统上家具亚博通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应,随着定制家具亚博快速发展,非标准件的比例不断提高,以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用,通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程,解决了非标准件的识别难题,大幅提升生产效率。

D.O2O营销模式普及程度不断提高

O2O即Online To Offline(线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

在过去的一年,国内宏观经济处于周期性底部,随着房地产和人口周期的拐点到来,国内经济增长的内在潜力受限,经济转型升级的压力增大;同时定制家具亚博上市企业增多,各家友商均加大了在宣传的投入,也启动了相应的产能建设,与此同时,亚博新进入者也在增多,市场竞争加剧。凭借在柔性化生产制造、销售渠道、品类拓展以及大数据运营等方面综合竞争优势,公司在2017年度实现了营业收入约61.62亿元,同比增长36.02%;归属于上市公司股东的净利润约9.06亿元,比上期增长36.37%。

(一)品牌和销售拓展:

定制衣柜及其他配套柜类(索菲亚)

报告期内,公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中经销商渠道的销售占比91.23%,直营专卖店渠道销售占比3.6%、大宗业务渠道占比4.59%。截至2017年12月31日,“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1200多位,全部店面超过2200家(另外20m2-60m2的超市店约400家),其中省会城市门店数占比19%,地级城市门店数占比29%,四五线城市门店数占比52%。截止至2017年底,索菲亚客户数逾53.5万,同比增长9.86%,实现客单价9960元/单(出厂口径,不含司米橱柜),同比增长15.81%。2018年度索菲亚计划加快整改旧有店面形象,新开400家门店(其中包括原有城市继续加密开店,并继续下沉销售网络至四、五线城市),以及计划开设大家居店100家。

整体橱柜(司米)

2013年开始公司战略向“定制家.索菲亚”,并提出“全屋定制”口号,致力于布局整体家居。2014年6月16日,司米厨柜有限公司正式成立,并快速开店,推行门店运营标准规范,实施司索联动,努力提高单店产出。截止2017年12月31日,司米厨柜拥有经销商接近500家,独立的经销商专卖店达720家。受折旧摊销、高额前期管理费用拖累,目前司米厨柜仍处于亏损,但是随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大,司米厨柜将会逐步转亏为盈,成为公司未来营收的新增长点之一。2018年司米厨柜计划再新开300家门店,继续加密网店,构建司索联动销售网络。

定制木门(米兰纳MILANA、华鹤)

公司于2017年4月合资设立了索菲亚华鹤门业有限公司。2017年5月,索菲亚华鹤陆续完成了原木门经销商体系的承接,宣贯了索菲亚华鹤经营战略方向;同时进行索菲亚体系门业品牌宣导,积极推进索菲亚华鹤渠道开拓任务。索菲亚华鹤采用双品牌运作模式(米兰纳MILANA、华鹤),2017年下半年同时进行米兰纳MILANA品牌经销商招募、增设融入店、新开独立店面设工作以及华鹤品牌原有经销商体系交接、形象升级工作;截止2017年12月31日,索菲亚华鹤共有米兰纳MILANA

独立店达95家(含在装修店面)、经销商逾200家,华鹤品牌定制木门门店逾160家,经销商逾150家。2018年索菲亚华鹤计划新开米兰纳MILANA木门店面100家,并继续对华鹤品牌升级,拓展加盟商,并对原有加盟渠道持续优化,提升华鹤品牌竞争力。

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(二)产能:

定制衣柜及其他配套柜类(索菲亚)

自2012年开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线,索菲亚衣柜及配套定制家居产品的牢固基础已经打下。公司在河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及广州增城已经建设了五大生产基地。截至报告期末,华南、华北、华东、西南、华中工厂均已正常生产,覆盖全国销售网络的生产支撑体系已形成。2017年度公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地年度月平均实际生产达到18.44万单,年度平均产能利用率平均为85.6%。工厂2017年平均交货周期(指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间)为10天~12天左右。
公司2016年7月完成了非公开发行股票,所募集的资金将在未来3~4年用于智能化改造以及信息技术升级。投产后生产效率将会进一步提升。

整体橱柜(司米)

位于增城的司米厨柜工厂已投入使用。2017年该厂房日均产能日均逾214单/天,产能利用率平均为41.83%。

除了上述工厂,司米厨柜二厂位于湖北黄冈市,目前正在进行筹建,项目分期进行建设,预计投资期限为4年,从获得土地启动建设开始起算。

定制木门(米兰纳MILANA、华鹤)索菲亚华鹤若顺利达产,将具有45万樘木门产品(合计对应10亿元产值,按照两班制测算)。

(三)品类拓展

1、进入“索菲亚全屋定制”时代,扩充产品品类

进入2017年,索菲亚拥有八大空间系列定制(卧室空间系列、书房空间系列,儿童房空间系列、老人房空间系列、客餐厅空间系列、入户玄关空间系列,厨房空间系列以及阳台空间),针对不同房屋户型、不同装修风格、不同消费人群的“智定家居”解决这些需求,为消费者提供一个完整的家居解决方案。继2016年向市场推出两大色彩产品系列(芒通黄、阿尔萨斯蓝)及实木系列产品(安纳西系列、卡尔卡松系列以及吉维尼系列)后,为了提高对年轻消费者的吸引力,2017年上半年索菲亚推出了自然系列(白朗峰橡系列、塞纳枫晴系列)、雅致新古典系列(诺曼系列、羽之爵系列)以及板木系列(空灵系列),延展原有八大产品空间系列定制,增加产品覆盖的消费者人群范围。

放眼2018年,在短短3个月时间内,索菲亚陆续推出了现代奢华(卡莉特斯系列)风格产品、欧式奢华(维纳圣影K系列)风格产品,、具有较强适配性、可搭配成新中式风格的产品(歌檀颂,歌檀雅系列),及,高光烤漆产品(白之境系列/星空间系列/光影鎏金系列),产品材质覆盖实木、烤漆,定位中高端市场。公司产品风格较以往更加丰富时尚,顺应百花齐放的市场潮流趋势。

2018年,在空间收纳和功能整合方面,也做了深入研究,整合海纳百穿1、2、3代产品,升级、新增更多的收纳配件及多功能产品(包括立翻床、上翻折叠的移动桌、折叠上翻台、升降台面),规划以“懂空间.会生活”为主题的海纳百“穿”收纳系统,隆重推出“海纳新星”系列多功能产品,提升核心产品竞争力。

在非定制类家具方面,公司陆续推出了床、餐桌、书桌等实木类OEM产品,与其他知名品牌合作,协同销售床垫、枕头、床上用品、茶几、沙发等产品,2017年上半年开启了定制窗帘产品,下半年已经正式向渠道供货,2018年家具家品及窗帘等品类的产品愈加丰富,渠道愈加开阔,希望通过“一站式”的全屋家居服务,凭借着“索菲亚”的品牌实力,覆盖全国的服务体系和供应链,力求实现“为更多的家庭定制专业的全屋家具家品解决方案”的愿景。

2、持续推进“799元/㎡”政策, 让利用户;加强旗下品牌联动效应,相互引流

1)索菲亚:

2015年全年推行“799元每平方米”和“899每平方米”连门带柜的定制衣柜促销套餐。凭借目前公司柔性制造的规模优势,2017年全年公司继续推进“799 ”套餐,推出定制全屋套餐,继续提升市场占有率和渗透率,拉大与市场对手的差距,巩固定制衣柜的亚博龙头地位。

2)司米:

自2014年成立后,司米橱柜通过对中国市场及消费人群的定位分析,针对性地推出皇家、新贵、浪漫三大系列产品,分别适配高端、中高端及刚需人群需求;至2017年底,共发展推出三大产品系列、八大门板材料(3D镭射板、吸塑、包覆、亚克力、金属板、烤漆、实木)、38种模型,并形成五大主流产品线。

2017年,在基本覆盖省会级城市、且地市级及县区级城市遍地开花的渠道发展阶段,司米橱柜乘势追击,以3D镭射板新品推广、建博会、315工厂聚划算、83周年庆、双旦众星助阵焕新厨等品促结合主题,发起10场全国范围大促。在下半年家装旺季之际,更是推出了3D镭射板时尚系及枫丹白露套餐,从刚需撕开口子,市场反应热烈;随后又追加7款中高端橱柜套餐进一步攻占中高端市场,扩大消费群体占比;同时,司米橱柜践行司索联动策略,以贝弗龙套餐+索菲亚产品组合全屋套餐,实现大家居联合。

2018年,司米橱柜直击短板,融合谋变,针对橱柜、电器、五金、饰品不同产品现状及趋势分析,一边坚持维续刚需市场占比,一边将触角伸向更高端领域,并开始由“整体橱柜”向“整体厨房”升级。橱柜方面,不仅精准优化,全面升级出样套系,而且推出全新I系列产品,尽展国际化高端形象,拉伸产品整体档次。电器与五金方面,去重补缺,并重视与橱柜产品的整体协调搭配,提升产品竞争力。同时,饰品商品化,丰富厨房空间趣味,倡导从简单的置家转而追求有品质的生活体验。不仅如此,随着品牌价值的回归,司米橱柜第三代展厅及VI应用也颠覆出新,由SCHMIDT法国总部设计师Franck

SAYAS主笔勾勒的第三代展厅,打破国内传统橱柜展示模式,摒弃固有产品展示风格,进一步传承法国人文理念并凝聚现代设计精髓,展现了一个更前沿、更具国际感的体验空间。而在营销方面,司米橱柜持续推广3D镭射板时尚系套餐,调整中高端橱柜套餐,予以消费者更多选择和搭配空间;并从开年初就联合索菲亚全屋定制、米兰纳木门开展了“迎春红”、“我们就是冠军,拼了”、“上市7周年庆”等品促活动,实现从产品到活动再到资源整合的大家居联合。

3)米兰纳MILANA、华鹤

双品牌根据自身不同的定位和发展阶段,各有侧重地齐步推进。

米兰纳MILANA木门:紧跟索菲亚大家居战略节奏,在9月爱家季、国庆放“价”、千店聚惠、跨年放大招到迎春红开门红的一系列活动中,通过大家居选购表、19800+折算表等工具,与大家居进行了深度融合、高效引流,再结合木门特价单品、组合套餐等产品策略,帮助区域承接转化,形成闭环。

华鹤木门:2017年通过4场品牌大促活动,重点加强了店面的接单能力。其中,国庆活动侧重于周落地形式,提升了店面转化率;双十一活动侧重于小联盟方案,扩大了引流;双旦活动侧重于工具运用、渠道建议,扩展了销售渠道;开年活动则侧重于店面规范管理。

3、推出索菲亚3D数字展厅,推进“所见即所得,所得即可买”愿景的实现

自2014年开始,公司致力于研发更多有效的工具,有效增强消费者对定制家居设计的参与度,改善消费者的用户体验,降低交易成本。2017年的核心工作在于在渠道推行索菲亚3D家居设计展示软件DIYHome,在重点门店配置VR虚拟现实眼镜等工具。通过DIYHome实现全屋大家居的设计和展示,打破传统展厅样板间展示款式有限且制作、更新成本高的阻碍,给消费者带来直观、多样性的空间体验。DIYHome软件可以根据客户的户型图简单快速的设计出多套优秀的方案,结合实时渲染和照片及高清渲染各空间以及全屋整体装修效果图,不但提升店面的工作效率,还大大提升了客户体验。

(四) 打造数字化生产、管理、营销与决策体系

为实现大家居战略发展规划,公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能化、自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标,以此为背景,公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进:

(1)移动互联网和云计算的深度落地对全球,特别是中国消费者的思维习惯,消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大影响。 在此背景下,建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重要内容。一系列电子商务,特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。

(2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动,从而产生消费者个性化需求的数据,以此触发企业整体供应链的高效运作。

(3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升,从而实现真正意义上的数字化制造,并快速准确地为市场供应产品和服务。

(4)以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台,打造企业对外、对内的大数据中心,从而全面实现企业管理数字化,产品研发数字化,生产制造数字化以及市场营销数字化。

研发投入

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2018年经营计划

(1)品牌推广计划和产品线完善

公司未来除继续完善和巩固“索菲亚”品牌知名度外,还将在提升品牌美誉度和忠诚度方面加大投入;同时推进大家居融合策略,加强索菲亚、司米以及米兰纳MILANA三品类的联动以及产品融合。

借助公司在全国一线、二线市场已有的影响力,延伸至三线、四线市场进行“索菲亚”品牌拓展,鼓励经销商“多开店”, 加快进行店面形象升级改造,实施全渠道策略、品牌年轻化策略,推出更多迎合年轻消费群体的产品以及覆盖高端人群的实 木、烤漆产品,开发更多提高消费者“一站式消费”的家品。橱柜方面,实施第三代门店形象升级,推进终端门店整改工作; 增加I系列高端产品(含配套电器);全面梳理电器及五金产品线,推出9999引流爆款套餐,及中高端11999元-19999元爆 款套餐;融入大家居产品套餐方案。2018年计划新开约四百家索菲亚专卖店、两至三百家司米橱柜专卖店以及两至三百家米兰纳MILANA木门专卖店。 另外结合传统媒体渠道,以信息化计划为支撑,依托互联网日益强大的功能,持续丰富公司与消费者之间的互动方式, 提高消费者对公司产品的认知度和认可度。

(2)营销渠道建设和优化计划

加强宣贯信息化销售工具,鼓励经销商切实用好信息化销售工具。2018年继续实施索菲亚营销互联网:“索菲亚家居” 微信APP推出“千店千面,一人一码”,开启全民营销时代;用多、用全、用好“索菲亚营销协同销售助手”,实现深度营销数 据挖掘、管理商机;加快布局终端店面电子化体验工具,引导终端积极使用设计云2.0结合店面电子化体验工具(DIY HOME 3D 设计软件、自动报价、KD快速出图),提高消费者体验,提高订单转化率;建立呼叫中心,结合“索菲亚家居”微信APP、“索 菲亚营销协同销售助手”,打通前段、后端通信,加强售中、售后服务,进一步提高消费者体验。

(3)人员培养和扩充计划

(4)智能制造升级计划

(5)技术开发和创新,产品开发计划

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、2017年2月14日,本公司与河南恒大家居产业园有限公司投资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司,公司注册资本2亿元,其中本公司出资12,000万元,持有合资公司股权60%,河南恒大家居产业园有限公司出资8,000万元,持有合资公司股权40%。

2、2017年4月14日,本公司与华鹤集团有限公司投资设立索菲亚华鹤门业有限公司,公司注册资本52,089.41万元,其中索菲亚出资26,565.60万元,占注册资本的51%,华鹤集团以经评估的土地使用权和房产作价出资25,523.81万元,持有合资公司股权49%。

3、2017年5月16日,本公司控股子公司司米厨柜有限公司设立全资孙公司司米厨柜湖北有限公司,公司注册资本5,000.00万元。

4、2017年10月20日,本公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司设立全资孙公司索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司,公司注册资本20,000.00万元。

董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

截至本报告签署日,公司董事、监事及高级管理人员情况如下:

1、董事会成员

江淦钧先生:董事长,中国国籍,1964年1月出生,大专学历。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸 集团及广东怡得公司工作,1998年至2003年在广东汇高公司工作,2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长,现任公 司董事长,2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事,2014年起兼任司米厨柜有限公司董事,自2017年6月起兼 任索菲亚华鹤门业有限公司董事。2010年7月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长。

柯建生先生:董事,中国国籍,1964年10月出生,高级工商管理硕士(EMBA)。1987年至1992年在中国电子进出口 华南分公司任职,1992年至1994年在广东省天贸集团任职,1994年至1997年在香港真隆公司任职,1997年至1999年在广东粤海集团任职,1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职,2003年7月至今先后担任公司监事、总经理、董事,现任公司 董事、总经理。2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事,2014年起兼任司米厨柜有限公司副董事长以及深圳 索菲亚投资有限公司执行董事,自2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。

潘雯姗女士:中国国籍,1979年6月出生,工商管理硕士。2001年9月参加工作,先后任职于广东省财经学校、箭牌糖 果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司;2009年2月至今先后担任索菲亚家居股份有限公司董事 长助理、董事会秘书,现任索菲亚家居股份有限公司董事、董事会秘书;现兼任深圳索菲亚投资管理有限公司总经理,并担 任中国上市公司协会董秘协会第二届常务委员、广东上市公司协会董秘委主任委员、中国董秘百人会发起人。

王飚先生:董事,中国国籍,1974年3月出生,大学学历,在职研究生。1997年12月参加工作,先后就职于粤海装饰材 料(中山)有限公司、广州市冠顺装饰材料有限公司、广州力恒木业制造有限公司,2007年2月加入广州市宁基装饰实业有限 公司,任营销中心总经理。现任索菲亚家居股份有限公司副总经理,负责公司销售工作。2016年9月至2018年1月兼任广州索菲亚家居工程安装有限公司执行董事、总经理。2010年起兼任广州市宁基贸易有限公司执行董事,2017年6月起兼任索菲亚 华鹤门业有限公司董事兼总经理,且自2016年3月25日起担任广东省定制家居协会会长;2016年12月6日起担任全国工商联家 具装饰业商会定制家居专委会执行会长。

谭跃先生:独立董事,中国国籍,1959年4月出生,博士学位,毕业于香港中文大学商学院财务金融专业。现任暨南大 学会计学系教授、博士生导师。2015年1月起担任公司独立董事。2015年至2017年兼任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立 董事。现兼任广东省卫生经济学会计学会名誉会长、深圳市德赛电池科技有限公司独立董事、广发证券股份有限公司外部监 事、广州地铁集团有限公司外部董事以及广州越秀集团有限公司外部董事。

郑敏先生:独立董事,中国国籍,1966年9月出生,法律本科,执业律师。自2000年10月开始先后在广州金鹏律师事务 所、广东国政律师事务所执业。现为广东国政律师事务所执业律师、副主任、合伙人。2010年7月31日至2012年7月11日期间, 及2015年7月至今担任公司独立董事。

谢康先生:独立董事,中国国籍,1963年10月出生,博士研究生,教授,中共党员。现任中山大学管理学院教授、博 士生导师。2015年7月担任公司独立董事。2010年至2016年11月兼任广州市广百股份有限公司独立董事,2013年至2017年2 月兼任广州珠江实业集团有限公司外部董事,2014年至2018年2月兼任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。现兼任索菲亚家居有限公司独立董事、广州发展集团独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、中国信息经济学会理事长、 华侨大学经济管理学院博士生导师。

2、监事会成员

王玉娟女士:监事会主席,中国国籍,1954年9月出生,大专学历,会计师。1976年开始参加工作,先后任职于广东省 百货公司、广东省拍卖行、广东商业企业集团和广东省天贸集团。2009年11月加入索菲亚家居股份有限公司,历任公司审计 部部长,公司第二届监事会主席以及职工代表监事,现任公司行政部副经理,公司第三届监事会主席以及职工代表监事。

毛骏飙先生:监事,中国国籍,1969年8月出生,工学博士及EMBA工商管理硕士。自1997年7月起,先后担任华南理 工大学讲师、广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理、广州紫亘数码科技有限公司总经理、广州南方高科电脑公司副 总经理、TCL集团数码电子本部产品市场总监、七喜控股股份有限公司董事副总裁,广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司 总经理。2013年至2017年4月担任广州市倍玛克家居用品有限公司执行董事兼经理。

沈肇章先生:监事,中国国籍,1964年生,经济学博士。1984年毕业于厦门大学财政金融专业,2008年毕业于暨南大 学财政学专业,获博士学位。1984年至今任职于暨南大学,2009年被评定为教授职称,2017年8月至2017年12月兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学经济学院财税系主任,兼任国光电器股份有限公司独立董事。

3、高级管理人员

柯建生先生:总经理,简历情况参见本节“董事会成员简介”。

陈明先生:副总经理、财务总监。中国国籍,1961年10月出生,大专学历,会计师。1981年参加工作,就职于广东省 华侨友谊公司;2003年7月至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理,现任公司副总经理、财务总监,分管财务工作。 自2010年至2016年9月,兼任广州易福诺木业有限公司董事;自2012年3月开始,兼任索菲亚家居(成都)有限公司董事长; 自2015年12月开始兼任深圳索菲亚投资有限公司监事。

陈国维先生:副总经理,中国国籍,1959年3月出生,专科学历,助理经济师。1978年-2004年先后在交通部广州海运 局、广东省四会市华侨商品供应公司、粤海装饰材料(中山)有限公司工作;2004年5月加入公司,先后担任公司行政部经 理、人事部经理,现任公司副总经理,负责公司生产工作。2015年-2016年5月兼任索菲亚家居湖北有限公司的执行董事。2012 年至2017年2月兼任索菲亚家居(廊坊)有限公司执行董事。现兼任索菲亚家居(成都)有限公司董事、索菲亚家居(浙江) 有限公司执行董事、广州易福诺木业有限公司执行董事、广州索菲亚家具制品有限公司执行董事以及河南恒大索菲亚家居有 限责任公司的董事。

陈建中先生:副总经理,中国国籍,1956年5月出生。1979年至1985年任职于广州南方大厦百货商店;1985年至1993 年任职于广东省乡镇企业供销公司;1993年至1999年任职于香港粤海企业(集团)有限公司;1999年至2005年担任粤海装饰 材料(中山)有限公司总经理;2005年至2016年9月,担任广州易福诺木业有限公司董事长; 2011年5月至2016年9月兼任广 州索菲亚家居工程安装有限公司执行董事、总经理;2012年12月至2018年2月担任索菲亚家居股份有限公司副总经理,2018 年2月起因退休不再担任公司副总经理职务。

张挺先生:副总经理,中国国籍,1962年8月出生。1982年7月至1997年10月在林业部西北人造板机器厂工作,任研究 所所长、总工程师、高级工程师。1997 年10月至2003年3月在粤海装饰材料(中山)有限公司工作,任副总经理。2003年3 月至2016年9月在广州易福诺木业有限公司工作,工作期间历任副总经理、总经理和董事。2011年7月至今在索菲亚家居股份有限公司工作,任公司副总经理和索菲亚研究院院长;自2015年12月起担任广州宁基智能系统有限公司董事长。

潘雯姗女士:董事会秘书,简历情况参见本节“董事会成员简介”。

王飚先生:副总经理,简历情况参见本节“董事会成员简介”。

王兵先生:副总经理,中国国籍,1976年11月25日出生,硕士研究生。1999年7月参加工作,先后任职于广州高露洁棕 榄有限公司,中国惠普有限公司,埃森哲咨询有限公司,龙沙中国投资有限公司,2014年1月份至今先后担任集团IT总监兼 制造中心副总经理,信息与数字化中心总经理。2016年1月起,任索菲亚家居股份有限公司副总经理。2016年2月至2018年1 月兼任中山市极点三维电子科技有限公司董事长,2018年1月起兼任中山市极点三维电子科技有限公司执行董事。2016年12 月起兼任司米厨柜有限公司董事。

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